اقتصاد

كيف نشأ مصطلح غسيل الأموال ومتى ظهرت قوانين مكافحته؟

<div id&equals;"wtr-content" &NewLine;&Tab; &Tab;data-bg&equals;"&num;FFFFFF" &NewLine;&Tab; &Tab;data-fg&equals;"&num;dd9933" &NewLine;&Tab; &Tab;data-width&equals;"6" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mute&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-fgopacity&equals;"1&period;00" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mutedopacity&equals;"1&period;00" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement&equals;"bottom" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement-offset&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-content-offset&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-placement-touch&equals;"bottom" &NewLine;&Tab;&Tab; data-placement-offset-touch&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-transparent&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-shadow&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-touch&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;data-non-touch&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-comments&equals;"0" &NewLine;&Tab; &Tab;data-commentsbg&equals;"&num;ffcece" &NewLine;&Tab; &Tab;data-location&equals;"page" &NewLine;&Tab; &Tab;data-mutedfg&equals;"&num;dd9933" &NewLine;&Tab; &Tab;data-endfg&equals;"transparent" &NewLine;&Tab; &Tab;data-rtl&equals;"1" &NewLine;&Tab; &Tab;>&NewLine;<p>للأمر قصة غريبة وتحولات درامية تستحق القراءة حقًا&period; فمن المافيا والمغاسل، وبين الكحوليات وحب المجتمع الأمريكي لها، نشأ مصطلح غسيل الأموال&period; فكيف بدأ غسيل الأموال ومتى ظهرت قوانين مكافحته؟ وكيف تدرج الأمر ليصل إلى الأمم المتحدة؟<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">قانون فولستيد وحظر الكحوليات<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>في ١٩ يناير عام ١٩٢٠، دخل قرار الحكومة الأمريكية الفيدرالية بحظر المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في أنحاء الولايات المتحدة تحت عنوان البيت النبيل كما وصفه الرئيس هربرت هوفر&period; أدى الحظر إلى العديد من العواقب غير المقصودة، بسبب طبيعة القط والفأر في إنفاذ الحظر&period; ففي حين حظر التعديل ال18 تصنيع وبيع ونقل المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يحظر حيازة أو استهلاك الكحول&period; كما ترك قانون فولستيد، القانون الفيدرالي الذي نص على إنفاذ الحظر، ثغرات كافية أيضًا&period; إذ فتح الباب أمام مخططات لا تعد ولا تحصى للتهرب&period; وكان أحد الاستثناءات القانونية للحظر هو السماح للصيادلة بتوزيع الويسكي بوصفة طبية لأي عدد من الأمراض، بدءًا من القلق وحتى الأنفلونزا&period; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pbs&period;org&sol;kenburns&sol;prohibition&sol;unintended-consequences" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;1&rsqb;<&sol;a><br><br>جعل نمو تجارة الخمور ملايين الأمريكيين تحت سيف القانون فجأة&period;&nbsp&semi; ومع مرور الزمن والتطبيق، فاضت غرف المحاكم والسجون، وفشل النظام القانوني في مواكبة الأمر&period; فانتظر العديد من المتهمين في قضايا الحظر ما يزيد على العام لتقديمهم إلى المحاكمة&period; ومع تزايد عدد القضايا المتراكمة، تحول النظام القضائي إلى &&num;8220&semi;صفقة الإقرار بالذنب&&num;8221&semi; لتصفية مئات القضايا في وقت واحد&period; مما جعلها ممارسة شائعة في الفقه القانوني الأمريكي لأول مرة&period;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pbs&period;org&sol;kenburns&sol;prohibition&sol;unintended-consequences" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;1&rsqb;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">أثر صفقة الإقرار بالذنب على المجتمع الأمريكي ونشاط المافيا<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>ومع ذلك، كانت أكبر نتيجة غير مقصودة للحظر هي أوضح ما يمكن رؤيته&period; فلأكثر من عقد من الزمان، كان القانون الذي يهدف إلى تعزيز الاعتدال، يشجع على التعصب والإفراط بدلاً من ذلك&period; &nbsp&semi;إذ أدى الحل الذي ابتكرته الولايات المتحدة لمعالجة مشكلة تعاطي الكحول إلى تفاقم المشكلة&period; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pbs&period;org&sol;kenburns&sol;prohibition&sol;unintended-consequences" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;1&rsqb;<&sol;a><br><br>كما كانت آثار الحظر على إنفاذ القانون سلبية&period; فكثيرًا ما تم إغراء ضباط الشرطة ووكلاء الحظر على حد سواء بالرشاوى أو الفرص المربحة لممارسة التهريب بأنفسهم&period; وبين عام ١٩٢٠ وحتى نهاية إنفاذ القانون عام ١٩٣٣، انتعشت السوق السوداء لتهريب المشروبات المحظورة والخمور، تحت سيطرة وإدارة <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;ما-هي-رحلة-المافيا-إلى-عالم-الجريمة-الم&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">المافيا<&sol;a> الإيطالية&period; واشتهرت شخصية بين أعضاء المافيا الإيطالية تسمى ألفونس غابرييل ألكابوني&period; وقد كسب ألكابوني مئات الملايين من الدولارات عبر بيع الخمور، لكن كان يواجه السؤال التقليدي لأمثاله من الحكومة الأميركية وهو &&num;8220&semi;من أين لك هذا؟&&num;8221&semi;&period; لم يبلغ بعد الشاب ألكابوني الثلاثين سنة، والأب الشاب كان يعمل حلاقًا بالأساس، فكيف له بتبرير ثروته؟ <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pbs&period;org&sol;kenburns&sol;prohibition&sol;unintended-consequences" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;1&rsqb;<&sol;a> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www-history-com&period;cdn&period;ampproject&period;org&sol;v&sol;s&sol;www&period;history&period;com&sol;&period;amp&sol;this-day-in-history&sol;capone-goes-to-prison&quest;amp&lowbar;gsa&equals;1&amp&semi;amp&lowbar;js&lowbar;v&equals;a9&amp&semi;usqp&equals;mq331AQKKAFQArABIIACAw&percnt;3D&percnt;3D&num;amp&lowbar;tf&equals;From&percnt;20&percnt;251&percnt;24s&amp&semi;aoh&equals;16641060580912&amp&semi;csi&equals;1&amp&semi;referrer&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;google&period;com&amp&semi;ampshare&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;history&period;com&percnt;2Fthis-day-in-history&percnt;2Fcapone-goes-to-prison" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;2&rsqb;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">نشأة غسيل الأموال على يد ألفونس ألكابوني<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>كانت أفكار ألفونس غابرييل ألكابوني الشيطانية لا تتوقف&period; فاخترع اختراعًا ناجحًا، تمكن من خلاله إخفاء أصول ثروته&period; فبدأ بشراء متاجر الغسيل، واستغل هذه المغاسل في تحقيق أهدافه، بتزويده بطابع قانوني لأمواله&period; وأدخل أموال الخمور وسط إيرادات المغاسل من أجل التمويه على مصدر الأموال&period; وعبر هذه الطريقة، لم تتمكن الحكومة من إثبات فساد مصدر الأموال، فتجارة المغاسل شرعية وقانونية تمامًا وفقًا للأدلة والمستندات&period; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www-history-com&period;cdn&period;ampproject&period;org&sol;v&sol;s&sol;www&period;history&period;com&sol;&period;amp&sol;this-day-in-history&sol;capone-goes-to-prison&quest;amp&lowbar;gsa&equals;1&amp&semi;amp&lowbar;js&lowbar;v&equals;a9&amp&semi;usqp&equals;mq331AQKKAFQArABIIACAw&percnt;3D&percnt;3D&num;amp&lowbar;tf&equals;From&percnt;20&percnt;251&percnt;24s&amp&semi;aoh&equals;16641060580912&amp&semi;csi&equals;1&amp&semi;referrer&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;google&period;com&amp&semi;ampshare&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;history&period;com&percnt;2Fthis-day-in-history&percnt;2Fcapone-goes-to-prison" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;2&rsqb;<&sol;a><br><br>قيل عن حركة الفونس غارييل ألكابوني أنها سبب تسمية إخفاء الأموال غير المشروعة بغسيل الأموال&period; ولكن المفاجأة أنه قبض عليه ونال حكم بتهمة التهرب الضريبي من العمل بالغسيل وليس غسيل الأموال ولا الكحول&period; لأن غسيل الأموال لم يكن جريمة بعد في الولايات المتحدة الأمريكية <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www-history-com&period;cdn&period;ampproject&period;org&sol;v&sol;s&sol;www&period;history&period;com&sol;&period;amp&sol;this-day-in-history&sol;capone-goes-to-prison&quest;amp&lowbar;gsa&equals;1&amp&semi;amp&lowbar;js&lowbar;v&equals;a9&amp&semi;usqp&equals;mq331AQKKAFQArABIIACAw&percnt;3D&percnt;3D&num;amp&lowbar;tf&equals;From&percnt;20&percnt;251&percnt;24s&amp&semi;aoh&equals;16641060580912&amp&semi;csi&equals;1&amp&semi;referrer&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;google&period;com&amp&semi;ampshare&equals;https&percnt;3A&percnt;2F&percnt;2Fwww&period;history&period;com&percnt;2Fthis-day-in-history&percnt;2Fcapone-goes-to-prison" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;2&rsqb;<&sol;a>&period; كما لفت الأمر انتباه صناع السينما أيضًا لكتابة <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;رحلة-المافيا-في-عالم-السينما-كيف-تطورت&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">الأفلام حول المافيا<&sol;a> بكثافة&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">رحلة قانونية للتغلب على غسيل الأموال<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">صدور قانون السيطرة على غسيل الأموال<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>تكمن عملية غسيل الأموال في إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة&period; ولم تعامل كجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في عام ١٩٦٨ بعد صدور قانون &&num;8220&semi;السيطرة على الغسيل الأموال&&num;8221&semi;&period; لكن لم تكن الفكرة من غسيل الأموال إخفاء مصدر الأموال فقط، وإنما إضفاء شكل من أشكال الشرعية عليها أيضًا&period; فغسيل الأموال غير المشروعة هدفه بالنهاية إظهار الأموال واستخدامها علنًا&period; لن يستفيد الشخص شيئًا بإخفاء أمواله، وإنما باعتبارها أموال مشروعة كسبها بعرق جبينه&period; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;complianceconcourse&period;willkie&period;com&sol;resources&sol;anti-money-laundering-us-anti-money-laundering-overview" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;4&rsqb;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>كانت اتفاقية الأمم المتحدة، التي اعتمدت في ديسمبر ١٩٨٨ في مدينة فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة&period; كما طالبت دول العالم بتجريم غسيل الأموال باعتباره جرمًا جنائيًا&period; واعتبرتها تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات&period; وقد أدرك القانون الروابط الخطيرة بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الأنشطة الاجرامية الأخرى المنظمة&period; فتلك الأنشطة الإجرامية تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها&period; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;unodc&period;org&sol;romena&sol;en&sol;money-laundering&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">&lbrack;3&rsqb;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>المصادر&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ol class&equals;"wp-block-list"><li><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;unodc&period;org&sol;romena&sol;en&sol;money-laundering&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">UNDOC&period;org&colon; Money laundering<&sol;a><&sol;li><li><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pbs&period;org&sol;kenburns&sol;prohibition&sol;unintended-consequences" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">Pbs&period;org&colon; Unintended consequences<&sol;a><&sol;li><li><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;collinsdictionary&period;com&sol;dictionary&sol;english&sol;money-laundering" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">Collinsdictionary&period;com&colon; Money laundering<&sol;a><&sol;li><li><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;fbi&period;gov&sol;history&sol;famous-cases&sol;al-capone" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">FBI&period;gov&colon; Alcapouni<&sol;a><&sol;li><li> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;history&period;com&sol;this-day-in-history&sol;capone-goes-to-prison" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">Al Capone Goes to Prison &&num;8211&semi; HISTORY<&sol;a><&sol;li><li><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;complianceconcourse&period;willkie&period;com&sol;resources&sol;anti-money-laundering-us-anti-money-laundering-overview" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">Anti-Money Laundering Overview &vert; Anti Money Laundering US &vert; Anti Money Laundering &vert; Resources &lpar;willkie&period;com&rpar;<&sol;a><&sol;li><&sol;ol>&NewLine;<div class&equals;"uwp&lowbar;widgets uwp&lowbar;widget&lowbar;author&lowbar;box bsui sdel-9a8e25eb" ><div class&equals;"d-block text-center text-md-start d-md-flex p-3 bg-light ">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;profile&sol;raghidawdeh&sol;"><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2022&sol;09&sol;296889162&lowbar;1482080702238203&lowbar;3654604095682399833&lowbar;n&lowbar;uwp&lowbar;avatar&lowbar;thumb&period;jpg" class&equals;"rounded-circle shadow border border-white border-width-4 me-3" width&equals;"60" height&equals;"60" alt&equals;"رغيد عودة"><&sol;a>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"media-body">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<h5 class&equals;"mt-0">Author&colon; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;elakademiapost&period;com&sol;profile&sol;raghidawdeh&sol;">رغيد عودة<&sol;a><&sol;h5>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>مدقق معلومات، وباحث في المعلومات المضللة والكاذبة المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ&period;<&sol;p>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div><&sol;div><&sol;div><div style&equals;'text-align&colon;center' class&equals;'yasr-auto-insert-visitor'><&excl;--Yasr Visitor Votes Shortcode--><div id&equals;'yasr&lowbar;visitor&lowbar;votes&lowbar;6b8e523694b74' class&equals;'yasr-visitor-votes'><div class&equals;"yasr-custom-text-vv-before yasr-custom-text-vv-before-54350">اضغط هنا لتقييم التقرير<&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-second-row-container-6b8e523694b74' &NewLine; class&equals;'yasr-vv-second-row-container'><div id&equals;'yasr-visitor-votes-rater-6b8e523694b74' &NewLine; class&equals;'yasr-rater-stars-vv' &NewLine; data-rater-postid&equals;'54350' &NewLine; data-rating&equals;'5' &NewLine; data-rater-starsize&equals;'32' &NewLine; data-rater-readonly&equals;'false' &NewLine; data-rater-nonce&equals;'79bfbbed13' &NewLine; data-issingular&equals;'true' &NewLine; ><&sol;div><div class&equals;"yasr-vv-stats-text-container" id&equals;"yasr-vv-stats-text-container-6b8e523694b74"><svg xmlns&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;w3&period;org&sol;2000&sol;svg" width&equals;"20" height&equals;"20" &NewLine; class&equals;"yasr-dashicons-visitor-stats" &NewLine; data-postid&equals;"54350" &NewLine; id&equals;"yasr-stats-dashicon-6b8e523694b74"> &NewLine; <path d&equals;"M18 18v-16h-4v16h4zM12 18v-11h-4v11h4zM6 18v-8h-4v8h4z"><&sol;path> &NewLine; <&sol;svg><span id&equals;"yasr-vv-text-container-6b8e523694b74" class&equals;"yasr-vv-text-container">&lbrack;Average&colon; <span id&equals;"yasr-vv-average-container-6b8e523694b74">5<&sol;span>&rsqb;<&sol;span><&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-loader-6b8e523694b74' class&equals;'yasr-vv-container-loader'><&sol;div><&sol;div><div id&equals;'yasr-vv-bottom-container-6b8e523694b74' class&equals;'yasr-vv-bottom-container'><&sol;div><&sol;div><&excl;--End Yasr Visitor Votes Shortcode--><&sol;div>

Related Post
رغيد عودة

مدقق معلومات، وباحث في المعلومات المضللة والكاذبة المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

Share
Published by
رغيد عودة

Recent Posts

هل “جي بي تي-5” كارثة؟: أم مجرد بداية صعبة لثورة الذكاء الاصطناعي التي تعثرت؟

بعد شهور من الترقب والحماس، أطلقت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) نموذجها اللغوي الأحدث "جي…

14 ساعة ago

“علم الجوع”: العلم وراء المجاعة ورحلة الجسد القاتلة من الجوع إلى الانهيار التام

في عالمٍ تتباين فيه الأقدار حدّ التناقض، حيث تُزيَّن موائد البعض بأشهى الأطعمة وتُلتقط صورها…

يومين ago

“الجينوم الاصطناعي”: هل يكتب العلماء دستور الحياة من جديد؟

"تصميم الحياة " ثورة في عالم البيولوجيا التخليقية في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أعلن تحالف…

3 أيام ago

“قرد داروين”.. قفزة صينية نحو عصر جديد من الحوسبة تحاكي الدماغ البشري

لطالما كان حلم محاكاة العقل البشري، هذا الأعجوبة البيولوجية المعقدة، هدفًا أسمى للعلماء والمهندسين. فمنذ…

4 أيام ago

لاري ريتشاردسون.. قصة القط الذي فضح هشاشة التقييم العلمي وأخلاقيات النشر الأكاديمي!

في عالم البحث العلمي، حيث تُبنى المسيرة المهنية للعلماء على أساس الأصالة والدقة العلمية والاعتراف…

4 أيام ago

حقنة بمليوني دولار: لماذا يعجز العلم عن تحقيق المساواة في علاج الأمراض النادرة؟

حكاية حقنة الأمل واليأس لم تكن حكاية على، الطفل المصاب بضمور العضلات الشوكي، والذي تبرع…

5 أيام ago